"Взяткодатели" и их покровители

Фрунзенский районный суд г. Иваново приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), а также ч. 3, 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном и крупном размерах).

По версии органов предварительного расследования, в период с января 2022 года по август 2023 года подсудимые создали и поддерживали функционирование масштабной теневой площадки для обналичивания денежных средств. Для реализации преступного умысла подсудимыми использовались расчетные счета десятков подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей. Участники сообщества осуществляли незаконные банковские операции, взимая комиссию за перевод безналичных средств в наличную форму. Для сокрытия деятельности и общего «покровительства» фигуранты передавали взятки должностным лицам. Общий объем незаконных банковских операций составил почти 600 млн руб.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

Объединённая пресс-служба

судов общей юрисдикции

Ивановской области